一、、董事会聚会召开情形

CA88（以下简称“公司”）第十届董事会第八次聚会于2025年10月30日以现场连系通讯方式召开＞刍嵬ㄖ2025年10月11日以专人送达、、邮件的方式向全体董事发出。本次聚会应出席董事9名，，，现实出席董事9名。经全体董事一致推选，，，本次聚会由公司董事黄国平先生主持。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、、行政规则、、部分规章、、规范性文件和《公司章程》等有关划定。

二、、董事会聚会审议情形

本次聚会审议并通过如下议案：：：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员举行调解的议案》

赞成对公司董事会专门委员会部分委员举行调解。调解后董事会四个专门委员会组成职员名单为：：：

1、、战略委员会

主任委员：：：魏涛

委员：：：张新民、、朱岩、、黄国平、、李智聪

2、、审计委员会

主任委员：：：张新民

委员：：：朱岩、、李曙光、、姜世雄、、常伟

3、、提名委员会

主任委员：：：朱岩

委员：：：张新民、、李曙光、、常伟、、鲁辉

4、、薪酬与审核委员会

主任委员：：：李曙光

委员：：：张新民、、朱岩、、黄国平、、姜世雄

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（二）公司《2025年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据现真相形计提资产减值准备，，，切合《企业会计准则》和公司相关治理制度的划定，，，公允地反映了公司的资产状态，，，赞成公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，，，赞成提交公司董事会审议。

详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《CA88关于计提资产减值准备的通告》（临2025-55）。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（三）《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2025年第三季度报告》，，，赞成对外披露。

公司《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，，，赞成提交公司董事会审议。

公司《2025年第三季度报告》全文详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），，，并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上刊登。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（四）《关于修订公司<信息披露事务治理制度>的议案》

赞成修订《CA88信息披露事务治理制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（五）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

赞成修订《CA88重大信息内部报告制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（六）《关于修订公司<信息披露暂缓与宽免营业治理制度>的议案》

赞成修订《CA88信息披露暂缓与宽免营业治理制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（七）《关于修订公司<公司债券信息披露治理制度>的议案》

赞成修订《CA88公司债券信息披露治理制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（八）《关于修订公司<债务融资工具信息披露事务治理制度>的议案》

赞成修订《CA88债务融资工具信息披露事务治理制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（九）《关于修订公司<年报信息披露重大过失责任追究制度>的议案》

赞成修订《CA88年报信息披露重大过失责任追究制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

（十）《关于修订公司<内幕信息知情人挂号治理制度>的议案》

赞成修订《CA88内幕信息知情人挂号治理制度》。

表决效果：：：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。

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别的，，，公司董事会听取了公司《2025年第三季度营业事情报告》。

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特此通告。

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CA88董事会

二〇二五年十月三十一日??